*توصية بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 8% واشعار المجلس بانتهاء دورته في شهر نيسان القادم
*الموافقة على البيانات المالية الختامية والتقارير الادارية وتشكيل ادلة و مواثيق للتدقيق والادارة والمخاطر والامتثال والحوكمة والاستثمار والترشيحات
عقد مجلس ادارة الشركة المتحدة للتامين اجتماعه الدولي والذي اسفر عن اتخاذ جملة من القرارات الهامة والضرورية والتي بلغ عددها 15 قرارا بعضها يتعلق بالبيانات المالية والتقارير المحاسبية والارباح المنوي توزيعها ومدققي الحسابات فيما ناقش المجلس مجموعة من التوصيات وافق على بعضها مثل تشكيل ميثاق للتدقيق والمخاطر ولترشيحات والحوكمة والامتثال بالاضافة الى موافقته على عمل واقرار ادلة تتعلق بالحوكمة والسياسات والامتثال وغيرها والاهم ان المجلس اوصى للهيئة العامة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 8% من راس مال الشركة المدفوع 16 مليون سهم دينار.
ومن أبرز قرارات مجلس إدارة الشركة الصادرة في اجتماعه والتي افصح عنها في هيئة الاوراق المالية وبورصة عمان على النحو التالي:
1- الموافقة على البيانات المالية السنوية الختامية للشركة لعام 2025 المراجعة من قبل مدقق الحسابات الخارجي والمعدة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( 17 )، لغايات عرضها على الهيئة العامة للشركة لإقرارها، وذلك بعد أخذ موافقة البنك المركزي الأردني حسب الأصول.
2- إقرار البيانات المالية السنوية الختامية للشركة لعام 2025 المراجعة من قبل مدقق الحسابات والمعدة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (4) وإقرارها.
3- توصية مجلس الإدارة إلى الهيئة العامة للشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة، بنسبة (8%) من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ ( 16,000,0000) سهم/دينار، وذلك بعد أخذ موافقة البنك المركزي الأردني حسب الأصول.
4- توصية مجلس الإدارة إلى الهيئة العامة للشركة بتعيين السادة مجموعة العثمان الدولية - محاسبون قانونيون كمدقق الحسابات الخارجي للشركة لعام 20 .
5- إشعار المجلس بانتهاء دورته في شهر نيسان 2026 ، وطلب مجلس الإدارة فتح باب الترشيح لدورة جديدة لمدة أربع سنوات.
6- موافقة مجلس الإدارة على ميثاق مجلس الإدارة واعتماده.
7- موافقة مجلس الإدارة على ميثاق لجنة التدقيق واعتماده.
8- موافقة مجلس الإدارة على ميثاق لجنة إدارة المخاطر واعتماده.
9- موافقة مجلس الإدارة على دليل سياسات وإجراءات عمل دائرة إدارة المخاطر واعتماده.
10- موافقة مجلس الإدارة على منهجية إدارة المخاطر واعتمادها.
11- موافقة مجلس الإدارة على ميثاق لجنة الحوكمة والامتثال واعتماده.
12- موافقة مجلس الإدارة على دليل سياسات وإجراءات عمل دائرة الامتثال واعتماده.
13- موافقة مجلس الإدارة على دليل الحوكمة المؤسسية للشركة واعتماده.
14- موافقة مجلس الإدارة على ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت واعتماده.
15- موافقة مجلس الإدارة على ميثاق لجنة الاستثمار واعتماده.
