الشريط الإعلامي

" أوفتك القابضة " تعقد إجتماعها العمومي السنوي للهيئة العامة العادي وغير العادي عبر " الزووم ".. تفاصيل

آخر تحديث: 2020-07-05، 10:45 am
أخبار البلد- عفاف شرف 


عقدت شركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م إجتماعها السنوي للهيئة العامة العادي وغير العادي يوم الخميس الموافق 2/7/2020 وذلك عبر وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني "زووم" وبحضور إبراهيم الطاهات مندوباً عن مراقب عام الشركات

وجرى خلال الإجتماع تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابق والمصادقة عليه وتم إقرار تقرير مدقق حسابات الشركة عن عام 2019 والمصادقة عليه وإقرار تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2019 والخطة المستقبلية لعام 2020 والمصادقة عليه كما تم انتخاب السادة "Pricewaterhouse Coopers"كمحاسب قانوني مستقل للشركة لعام 2020 وتم تفويض مجلس إدارة الشركة في تحديد أتعابهم ووافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2019 في حدود القانون وتمت الموافقة على تعيين السيد باسم عطية جريس مصاروة كعضو جديد في مجلس الإدارة إعتباراً من 2/7/2020

وقررت الهيئة العامة بإجتماعها غير العادي الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع بمقدار أسهم الخزينة المملوكة للشركة والبالغة (120.500) سهم بقيمة (51.491) دينار وفقاً لتعليمات مركز إيداع الأوراق المالية المتعلقة بأسهم الخزينة والموافقة على تعديل العقد والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع البند رقم (1) كما تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإستكمال الإجراءات لدى الدوائر الرسمية .