الشريط الإعلامي

اختتام اعمال ورشة عمـل بعنوان غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومهام مدير دائرة الامتثال

آخر تحديث: 2019-10-15،
الاتحاد الاردني لشركات التامين
اختتمت مساء اليوم الثلاثاء الموافق 15/10/2019 اعمال ورشة عمـل بعنوان غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومهام مدير دائرة الامتثال التي عقدها الاتحاد الاردني لشركات التأمين.
وتناولت اعمال الورشة التي عقدت على مدار يوم واحد لمدة (6) ساعات العديد من المحاور منها التعريف بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراحل غسل الأموال بالإضافة إلى الفرق بين غسل الأموال وتمويل الارهاب ونتائج عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعناية الواجبة تجاه العملاء وتقييم وتحديد درجة المخاطر في شركات التأمين (( Risk Based Approach بالإضافة إلى تعريف مدير الأخطار ومهامه وكذلك تقرير الاشتباه ( Suspicious Activity Report) ومناقشة الأمور الواجب الانتباه لها (مؤشرات الخطر) وكذلك تناولت موضوع الامتثال في شركات التأمين وأسس انشاء دوائر الامتثال وآلية عملها ومهامها .
وقام بتغطية جلسات ورشة العمل السيد رافي الخوري مستشار ومدرب مكافحة غسل الأموال ومكافحة الارهاب وعضو في مركز الشفافية الأردني ، لديه خبرة في مجال البنوك الاجنبية والأردنية ومجال التأمين لمدة تزيد عن (18) عام، حاصل على شهادات مهنية متخصصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وشارك في ورشة العمل (37) مشارك من مدراء دوائر ادارة المخاطر والامتثال وضبط الجودة والدائرة المالية والقانونية والتدقيق الداخلي بالاضافة إلى دائرة حوادث السيارات ودائرة إعادة التأمين ودائرة الحياة والبحري من (9) شركات تأمين وهي كل من شركة التأمين العربية- الاردن ، شركة المنارة للتأمين شركة الشرق العربي للتأمين GIG، الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين ، شركة دلتا للتأمين ، شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين، شركة التأمين الاردنية ، شركة المتحدة للتأمين بالاضافة الى مشاركين من الجامعة الاردنية ومشاركين اثنين من شركة تكنولوجيا المعلومات OPTIMIZA.
وقد اختتمت ورشة العمل بحوار ونقاش ما بين المشاركين والمحاضر حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومهام مدير دائرة الامتثال وقدمت عدد من التوصيات والمقترحات التي تعود بالفائدة على شركات التأمين والمؤسسات الاخرى.
وفي نهاية الورشة تم توزيع الشهادات على السادة المشاركين في الورشة.